한 번 또 한 번 의 꽃사기 를 방직 대외 무역 인 주의 했 다!

대외 무역 에서 고객 을 찾 고 고객 을 이야기 하 고 주문 을 중요 하 고 경계 의식 을 높여 사기 를 방지 하는 것 이 더욱 중요 하 고 많은 기업 이 평소 의 업무 세부 에 주의하지 않 았 고, 또 한 번 또 한 번 의 사기 를 당하 는 사람 의 속임수 만 먹 고, 핵심 은 기억력 은 길지 않다.

대외 무역 업무원으로 모두가 이런 조회를 받았을 것이다.

① A 국가 고객

② 주문량이 크다

③ 흥정

④ 지불 조건이 좋다 (T / T)

그렇지만 그렇지만

⑤ 상품 대금은 다른 나라에서 직접 100% 지불한다.

에이, 야, 이 조회 혹시 나이스 거 좀 심했나?!

맞아, 너무 nice 가 너무 상식적이야.

사례 1

대외무역인 Carl 은 사기꾼의 주문서를 받고 ‘구매자 ’는 제3자 계좌를 통해 돈을 대금을 훨씬 초과하고, 구매자는 캐롤에게 남은 돈을 다른 공급자에게 주고, Carl 은 그를 의심하지 않고 그대로 돌렸다.

그리고 대만 회사가 홍콩에 신고를 하고 돈을 송금한 사람이라고 말하며, 우체통이 어두워지자, 결국 돈을 Carl 쪽으로 옮겼고, 대만 회사는 Carl 이 이 이 돈을 환불하라고 요구했지만, Carl 은 이미 사기꾼의 요구에 따라 다른 사람에게 돈을 전달했다.

더 심각한 것은 홍콩 경찰이 캐럴의 해안 계정을 동결했다.

이 상황에서 상대가 고소하지 않는다면, 사건은 끝나지 않았다면 홍콩 계좌든 홍콩 계좌든 홍콩, 국내 리포트 계좌번호든 홍콩에서 모두 동결될 것이며 중개할 수 없다.

최악의 영향은 기업의 자금이 모두 안에 있어 동결되었고, 자금 흐름 차단 문제에 직면하고 있다는 것이다!

Carl 은 어쩔 수 없이 각종 증거를 찾아 대만 회사와 경찰에게 자신이 사기꾼과 한 패가 아니라는 것을 증명할 수밖에 없었다.

이후 홍콩경찰에 따르면 사기꾼은 대만 회사에서 속인 이 돈을 네 몫으로 나눠, 그 중 한 몫은 캐럴의 계좌에 들어간 뒤 약간의 분류로 돌아갔다. 대만 회사는 캐롤 ‘부당 이익 ’을 고소할 수 있다. 캐럴도 돈을 거둬들인 공사 ‘부당 이익 ’을 알리고, 일환을 둘러싸고, 복잡하고 돈도 되찾을 수 없다.

결국 모두가 대처에 지쳐서 사기꾼을 대신해서 계산할 수가 없었다.

사례 2

A 국 손님이 판매가와 의논하여 그들 나라 외환관제로 송금 수수료가 높아도 불편하니, 매가들에게 돈을 대신 받아 주거나 중국 내 카드에 입금해 10% 커미션을 줄 수 있다고 말했다.

파는 사람이 돈을 씻는 위험이 전혀 없다는 것을 전혀 의식하지 못했는데, 돈이 많이 들지 않는 수입도 괜찮다고 생각하여 이 ‘손님 ’을 응낙했다.

나중에 파는 계좌는 B 국에서 온 6000달러의 송금을 받았고, A 국 손님은 고객이 10% 커미션을 지불해 위안으로 바꿔 중국 내 계좌로 환불했다.

매가가 그대로 하다.

얼마 지나지 않아 판매가의 은행 사장은 그에게 6000달러의 지급 거절 신고를 받고 그녀의 이안계좌를 고소한 혐의로, 상대방이 6000달러를 취소하라고 요구했다.

그녀의 계좌는 동결되어 정상적인 사업도 할 수 없다.

은행 측은 B 국 고객이 자발적으로 신고를 해제하지 않고서는 해동 복구 사용은 커녕 이 6000달러를 돌려야 취소할 수 있다고 밝혔다.

이로써 매가들은 울먹이며 작은 이익만 탐하여 큰 손해를 보았다.

어떻게 이런 안건을 처리합니까?

1

직언은 지불 측과 확인하고 상대방의 반응을 보아야 한다

이 바이어는 고객이 자국에서 지불하지 않은 것에 대해 회사의 요구와 지불회사가 사실인지 확인하라고 할 수 있다.

일반적으로 사기꾼이 이 이 길에서 알게 될 것이다. 너는 이미 그의 계책을 발견한 것 같다.

만약 사는 사람이 사라진다면 사기꾼이라고 단정할 수 있다.

2

지불 측과 낚시 여부를 확인하다

송금 측과 확인하고 송금에 문제가 있는지, 낚시에 걸렸는지 여부를 확인했다.

이 시간에 수금만 받고 발송하지 않고 송금하지 않습니다.

송금 측이 확인할 수 있다면 입금해야 할 것은 서면증명서를 제출할 것을 요구한다.

입금자가 낚시에 속은 돈이라는 것을 깨닫게 되면 돈을 원로로 돌려주면 된다.

3

욕심 내지 마라

그런 죽을 일을 당하면 너에게 돈을 줄 것이고, 한 획 한 획 당신의 계좌에 돈을 거는 것은 사기꾼이 의논하지 않았다.

이럴 때 요행할 수 없다. 어차피 손해가 없다면 사기꾼의 요구에 따라 조작을 할 수 있다는 것을 알아야 한다. 너는 잠시, 일시적, 손실이 없을 뿐이다.

유혹을 꼭 막아야 하고, 얼마의 커미션도 사기 구덩이에 휘말릴 가치가 없다.

4

돈을 대신 지불하려면 신중하게 처리해야 한다.

손님에게 ‘구매 대리 ’를 제공하는 대외무역자에게, 당신의 직능은 단순한 임대 계좌가 아니라는 것을 명심해라.

손님이 대금을 대부할 수 있으나 주문서를 따라오는 상황에서 이 주문에 상응하는 비용을 상대적으로 지불해야 안전하고 대부할 때 상대방에게 권한서를 제공하는 등의 증명서를 제공해야 한다.

편후어

대외 무역 업계의 기회도 많고 위험도 많다.

그래서 대외무역개발고객을 개발할 때 반드시 조심해야 한다. 기회를 놓치지 말고, 주문서 때문에 함정에 빠뜨리지 마라.

소심하여 돈을 벌기 위해 안심할 수 있다.