화승주식(600156): 인수보고서 요약

주식 코드: 600156 주식 약칭: 화승 주식 상장 장소: 상해증권거래소

호남화승유한공사

인수 보고서 요약

인수인 성명

1. 본 보고서 요약과 인수인은, 및 기타 관련 법률, 법규 및 부서 규정의 관련 규정에 따라 작성한다.

2. 《중화인민공화국증권법》, 《상장회사 인수관리방법》과 《증권을 공개 발행하는 회사 정보 공개 내용과 양식 준칙 제16호-상장회사 인수보고서》의 규정에 따라 본 보고서의 요약은 인수인이 중국에서 주식을 보유하고 권익을 가진 주식을 전면적으로 공개했다.

본 보고서 요약 서명일까지 본 보고서 요약에 공개된 주식 정보를 제외하고 인수인은 어떠한 다른 방식을 통해 중국에서 주식을 가지고 권익을 가지지 못했다.

3. 인수인은 본 보고서 요약에 서명하여 필요한 권한 수여와 비준을 받았고 그 이행은 인수인의 회사 장정이나 내부 규칙 중의 그 어떠한 조항을 위반하거나 그와 충돌하지 않는다.

4. 이번 인수와 관련된 사항은 호남성 인민정부 국유자산감독관리위원회가 제출한 (상국자산권함[2021] 86호)의 회답 문건을 얻었다.《상장회사 인수관리방법》의 규정에 따라 이번 인수는 이미 인수인의 청약수매 의무를 촉발하였으나 청약을 면제하는 상황에 속한다.

이번 인수는 또한 국가시장감독관리총국이 이번 거래와 관련된 경영자의 집중 사항에 대한 심사 통과를 얻어야 한다.

5. 이번 인수는 본 보고서의 요약에 기재된 자료에 근거하여 진행된 것이다.인수인과 초빙된 전문 기구를 제외하고는 본 보고서 요약에 기재되지 않은 정보와 본 보고서 요약에 대한 설명이나 설명을 의뢰하거나 권한을 부여하지 않았다.

카탈로그

제1절 해석...

제2절 인수인 소개...4

제3절 인수 결정 및 인수 목적...

4절 인수 방식... 13

제5절 자금 출처...16

6절에 요약을 하지 않는 경우... 17

제7절 기타 중대한 사항...19

제1절 해석

이 보고서 요약에는 특별한 설명이 없는 한 다음과 같은 특정 의미가 있습니다.

제2절 인수인 소개

1. 인수인 기본 상황

(1) 인수인 기본 상황

(6) 인수인의 이사, 감사와 고급 관리자의 기본 상황

본 보고서 요약 서명일까지 호남 국자그룹의 이사, 감사, 고급 관리자의 기본 상황은 다음과 같다.

제3절 인수 결정 및 인수 목적

1. 이번 인수 목적 및 미래 변동 계획

(1) 이번 인수 목적

국유기업 자원의 배치를 더욱 최적화하고 상장회사 자원을 활성화하며 우수한 실체기업을 만들기 위해 호남성 국자위원회는 상투지주가 보유하고 있는 화승그룹의 100% 지분을 호남국자그룹으로 무상으로 이체했다.이번 무상 이체의 실시는 상장회사의 직접 지주주와 실제 통제인에 변화를 초래하지 않을 것이다. 상장회사의 직접 지주주는 여전히 화승그룹이고 실제 통제인은 호남성 국자위이다.

(2) 인수인이 앞으로 12개월 내에 계속 증자 또는 감자할 계획

본 보고서의 요약 서명일까지 인수인은 앞으로 12개월 내에 화승주식 주식을 계속 보유할 계획이 없고 앞으로 12개월 내에 이미 보유한 권익주식을 매각하거나 양도할 계획도 없다.만약에 상술한 권익 변동 사항이 발생하면 호남국자그룹은 법률과 법규의 요구에 따라 정보 공개 의무를 제때에 이행할 것이다.

2. 이번 인수는 이미 이행된 관련 법률 절차

1. 2021년 6월 1일에 호남성 국자그룹과 화승주식은 호남성 국자위원회로부터 (상국자산권함[2021] 86호)을 받았다. 호남성 국자위원회는 상투지주가 보유하고 있는 화승그룹의 100% 지분을 호남성 국자그룹으로 무상으로 이체했다.

2. 2021년 6월 11일에 호남국자그룹은 이사회를 열어 을 통과시켰고 원칙적으로 화승그룹의 100% 지분을 받아들이는 것에 찬성했다.

3. 2021년 7월 30일에 호남국자그룹과 상투지주는 을 체결했다.

3. 이번 인수는 아직 이행해야 할 관련 법률 절차

이번 인수는 이번 무상 이체와 관련된 경영자에 대한 국가시장감독관리총국의 집중 신고 심사 통과를 얻어야 한다.

제4절 인수 방식

1. 인수인이 상장회사 주식을 보유한 상황

(1) 상장회사 기본 정보

다음 그림은 다음과 같습니다.

이번 인수 전에 화승주식의 지주주는 화승그룹이고 실제 통제자는 호남성 국자위였다.인수가 완료된 후 호남국자그룹은 화승주식의 간접지주주가 될 것이며 화승주식의 직접지주주와 실제통제인은 변경되지 않았다.

2. 이번 인수의 기본 상황

《호남성 국자위원회에서 화승그룹의 무상 이체에 관한 통지》(상국자산권함[2021] 86호)에 따르면 이번 인수계 인수인은 국유 재산권 무상 이체 방식을 통해 상투지주가 보유하고 있는 화승그룹의 100% 지분을 양도받아 상장회사에 대한 인수를 실현한다.이번 무상 이체 후 호남국자그룹은 화승그룹을 통해 화승주식 162104312주를 간접적으로 보유하여 주식 총수의 40.31% 를 차지했다.

3. 이번 인수에 관련된 거래 협의

2021년 7월 30일에 호남국자그룹과 상투지주는 을 체결했는데 주요 내용은 다음과 같다.

1. 주체 서명

이체방은 샹투지주이고 이체방은 호남국자그룹이다.

2. 무상 이체의

무상으로 이체된 목표 지분은 상투지주가 보유하고 있는 화승그룹의 100% 지분이다.

3. 효력 발생 및 인도 조건

무상 이체 협의는 다음 조건이 성취된 날부터 효력이 발생한다.

국가시장감독관리총국 반독점국은 이번 무상 이체와 관련된 경영자에 대한 집중 신고 심사를 통과했다(여기서'심사 통과'는 이번 무상 이체가 국가시장감독관리총국 반독점국의 심사 비준, 면제 신고를 얻거나 어떠한 받아들일 수 없는 조건을 부가하지 않은 상황에서 인정하는 것을 가리킨다).쌍방은 관련 부서에 지분 이전 수속을 공동으로 협조하고 처리 기한은 관련 부서가 최종적으로 처리한 날을 기준으로 한다.

4. 인수된 상장회사의 권익에 대한 권리 제한

본 보고서의 요약 서명일까지 화승그룹은 화승주식 162104312주를 보유하고 있는데 그 중에서 지분 담보 수량은 2000000주로 상장회사 전체 주식의 4.97%를 차지한다.화승그룹이 화승 주식을 보유하고 있는 주식은 지분 동결 등 권리 제한 상황이 존재하지 않는다.

제5절 자금 출처

이번 인수는 무상 이체 방식으로 진행되며 인수 대금 지급과 관련이 없고 인수 자금 출처와 관련이 없다.

제6절은 요약을 보내는 상황을 면한다

1. 요약 사항 및 이유

이번 호남국자그룹은 국유지분을 무상으로 이체하는 방식으로 화승그룹의 100% 지분을 양도받아 호남국자그룹이 간접적으로 화승지분을 보유한 지분율이 30%를 넘어섰다.이번 인수는'정부 또는 국유자산관리부서의 비준을 거쳐 국유자산의 무상 이체, 변경, 합병을 진행하여 투자자가 한 상장회사에서 권익을 가진 주식이 이 회사가 발행한 주식에서 차지하는 비율이 30%를 초과하는 경우'를 말한다.《상장회사 인수관리방법》 제63조 제1항 제1항의 규정은 요약을 내지 않는 사항에 속한다.

2. 이번 인수 전후 상장회사 지분 구조

(1) 인수 전 상장회사 지분 구조

이번 인수 전에 호남 국자그룹은 화승 주식의 주식을 보유하지 않았다.화승주식과 지주주 및 실제 통제인의 관계도는 다음과 같다.

(2) 인수 후 상장회사 지분 구조

이번 인수가 완료되면 호남국자그룹은 화승그룹의 100% 지분을 보유하고 화승주식 162104312주를 간접적으로 보유하며 전체 주식의 40.31% 를 차지할 것이다.상장회사의 지분 구조는 아래 그림과 같다.

3. 인수인이 양도받은 주식에 담보, 담보 등 양도를 제한하는 상황이 존재하는지 여부

본 보고서의 요약 서명일까지 화승그룹은 화승주식 162104312주를 보유하고 있는데 그 중에서 지분 담보 수량은 2000000주로 상장회사 전체 주식의 4.97%를 차지한다.이외에 이번 인수와 관련된 상장회사의 주식은 담보, 담보 등 양도를 제한하는 상황이 존재하지 않는다.

4. 로펌은 이번 면제에 대해 요약 사항을 발표하여 전체적인 결론적인 의견을 발표한다

인수인은 이미 금주율소를 초빙하여 이번 면제 요약 사항에 대해 법률 의견서를 제출하였으며, 이 법률 의견서는 이번 면제 요약 사항에 대해 결론적인 의견을 발표하였으며, 구체적으로는 별도로 공개된 법률 의견서를 참고하시기 바랍니다.

제7절 기타 중대한 사항은 본 보고서 요약 서명일까지 인수인은 관련 규정에 따라 이번 인수와 관련된 정보를 사실대로 공개했고 인수인은 본 보고서 요약 내용에 대한 오해를 피하기 위해 반드시 공개해야 하는 다른 정보는 존재하지 않는다.

본 보고서 요약 서명일까지 인수인은 중국증권감독위원회와 상하이증권거래소의 규정에 따라 공개하지 않은 기타 정보를 공개하지 않는다.

본 보고서 요약 서명일까지 본 보고서 요약에 공개된 내용을 제외하고 인수인의 실제 통제자 및 기타 관련자는 이번 인수에 중대한 영향을 미치는 다른 행동을 취할 계획도 없고 이번 인수에 중대한 영향을 미치는 다른 사실도 존재하지 않는다.

인수인은 본인(그리고 본인이 대표하는 기구)이 본 보고서의 요약에 허위 기재, 오도성 진술 또는 중대한 누락이 존재하지 않고 그 진실성, 정확성, 완전성에 대해 개별과 연대의 법적 책임을 진다고 성명하였다.

호남성 국유자산관리그룹유한공사

법정 대표자:

후신보 연월일

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호남성 국유자산관리그룹유한공사

법정 대표자:

후신보 연월일