*ST 상승 (000971):관심편지 답장

9월 19일, * ST 상승 (000971) 은 심천증권거래에 대한 관심편지에 답장 공지를 발표했다.

1.심천증권거래소는 제9회 감사회 제12차 회의에서 제안 내용에 대해 심사를 하지 않은 원인 및 합리성, 제9회 감사회 제14회 회의에서 일부 의안이 합법적 결의된 원인 및 합리적인 원인 및 합리성.

제9회 감사회 제12차 회의 때 제안 내용에 대한 심사 원인 및 합리성:

회사 감사회는 2019년 7월 26일 메일 ·7월 29일 서면신청을 받았다. 주주주가 평과 옹원 (합계회사 지분 180, 109, 344주, 당시 회사 총주본의 16.54%를 차지했으며 현재 회사 총주본의 17.00%)이 제출한'지주 지분 공사 감사회에서 임시주총회를 소집하는 편지'(이하 임시주주총회 소집에 관한 편지') 및 관련 주주총회 의안을 제출했다.회사 감사회 (이하'소집인'은 2019년 7월 30일 제9회 감사회 제12차 회의를 열어'고승지주 지분 주식회사 2019년 첫 임시주주총회 의안'에 대해 관련 주주주총회 통지를 보냈다.

제9회 감사회 제12차 회의 때 제안 내용의 합법합법합규성에 대해 심사를 하지 않고 주주총회 통지할 때 회사 장정 제418조 규정에 부합하여 법률, 행정법규 및 회사 규정에 부합된다.

2, 이야기는 제9회 감사회 제14회 회의에서 일부 의안이 합법적 결의의 원인 및 합리적인 이유를 설명한다.

　　公司回复：公司监事会于2019年9月5日收到部分股东提交的《对2019年第一次临时股东大会议案的意见》(以下简称“股东意见”)，对2019年第一次临时股东大会的议案提出异议，监事会作为股东大会召集人，本着审慎的态度并出于对公司全体股东负责的考虑，于2019年9月8日召开第九届监事会第十四次会议，针对股东意见中提出的问题，对2019年第一次临时股东大会议案重新进行了审查，认为股东于平、翁远《关于提请召开临时股东大会的函》中的“特别说明”违反了《公司章程》第八十二条、第八十三条等相关规定，同时，根据《公司章程》第五十二条、第五十三条等相关规定，与“特别说明”

관련 의안 (의안 포함 2 ~의안 7, 총 6개 의안) 모두 주주총회 표결을 제출하고 결의할 수 없다. 이에 따라 관련 법률, 행정법규와 《회사 장정 》의 규정에 따라, 감사회는 2019년 첫 임시주주총회의 의안 2, 의안 3, 의안 4, 의안 5, 의안 6, 의안 7 총 6개 의안을 취소하기로 했다.

종합적으로 회사 제9회 감사회 제14회 회의가 일부 의안이 합법적 결의성을 가지고 있다.

3.회사 전기 공고시 상년 법률 고문은 베이징시 중륜 변호사 사무소로, 회사는 또 베이징시 진방 변호사사무소를 초빙했다. 당신 회사 제9회 감사회 제14회 회의와 2019년 첫 임시주주주총회에서 법률 의견을 제시했다.주주총회 전에 변호사사무소를 임시로 교체한 원인과 합리성을 상세히 설명해 주십시오.

"주주총회 소집자 비망록 12호 주주총회 관련 사항"412조 "주주총회 소집인 비상장회사 이사회 소집인 이 소집인은 변호사사무소 주주주총회 관련 문제에 대해 법적 의견서를 채용해 공고해야 한다"고 밝혔다.2019년 첫 임시임시주주주총총대회의 소집인사감사회, 감사회는 2019년 첫 임시주주주주주주주총초로로로로로로로로로로로로로베이징시진방로로로로로로로로로로로로로로개개제11차 임시주주주주주주주총총총총총총채채응응응응응응응응응응응응베이징시진방로로로로로로로로로로로로로로로로로로로로로로로로로로로로로로로로로로로로진진방로로로로로로로로로로로시진방로로로로로로로로로로로로로로로로로로로로로로로로로로로로로사무사무사무사무사무사무사무사무사무사무사무사무사무사무사무가다

한편, 회사 감사회는 베이징시 진방 변호사 사무소를 초빙하는 회사 2019년 첫 임시주주총회에 견증과 감사회가 《메인 정보에 따르면 업무비망록 제112호 주주주총회 관련 사항 》의 규정에 따라 법에 의거하여 채용된 변호사사무소에 합리적이다.